전기통신금융사기
허위 세금신고 작성 혐의, 환급액보다 대리인 자격을 먼저 확인하라
앨라배마의 한 남성이 허위 세금신고서를 작성한 혐의로 기소됐다. 기소는 유죄 판단이 아니다. 공식 발표일과 대상, 독자가 확인할 대응 절차 및 불확실성을 분리해 정리했다.
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국제 자금세탁 15년형, 범죄수익 추적은 송금망에서 시작된다
마약 거래 수익을 세탁한 사건에서 피고인에게 징역 15년이 선고됐다. 공식 발표일과 대상, 독자가 확인할 대응 절차 및 불확실성을 분리해 정리했다.
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정부 상대 사기 공모 혐의 기소, 계약·송금 기록을 따라가는 수사
펜실베이니아의 한 남성이 미국 정부를 상대로 사기를 공모한 혐의로 기소됐다. 공식 발표일과 대상, 독자가 확인할 대응 절차 및 불확실성을 분리해 정리했다.
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뉴저지 세무대리업 영업중지 명령, 허위 신고 피해를 막는 확인법
연방법원은 뉴저지 세무대리업자에게 세무대리 사업을 중단하라고 명령했다. 공식 발표일과 대상, 독자가 확인할 대응 절차 및 불확실성을 분리해 정리했다.
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콜롬비아 국적자 자금세탁 공모 유죄인정, 국제 송금기록으로 범죄수익을 추적하는 법
콜롬비아 국적자가 자금세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 개인의 인정 사실과 전체 자금 흐름에 대한 후속 판단은 구분해야 한다. 공식 발표일과 대상, 독자가 확인할 대응 절차 및 불확실성을 분리해 정리했다.
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자동차 판매 허위 수수료 400만달러 합의, 최종가격 표시의 기준
FTC와 코네티컷주는 자동차 판매점의 기만적 수수료 혐의와 관련해 400만 달러 합의를 확보했다고 발표했다. 공식 발표일과 대상, 독자가 확인할 대응 절차 및 불확실성을 분리해 정리했다.
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개인맞춤 가격 규제 논의, 데이터가 할인과 차별을 가르는 지점
FTC는 개인 데이터를 이용해 가격을 정하는 개인맞춤 가격에 관한 집행정책 의견을 요청했다. 공식 발표일과 대상, 독자가 확인할 대응 절차 및 불확실성을 분리해 정리했다.
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결제대행업체 Doxo 210만달러 합의, 검색 사칭과 부가수수료의 경계
Doxo는 검색광고 사칭과 부가수수료 관련 FTC 혐의를 해결하기 위해 210만 달러를 지급하기로 했다. 공식 발표일과 대상, 독자가 확인할 대응 절차 및 불확실성을 분리해 정리했다.
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주문하지 않은 택배가 도착했다면, 브러싱 사기가 남기는 개인정보 신호
FTC는 주문하지 않은 상품이 가짜 후기 작성을 위한 브러싱 사기이거나 개인정보 오용 신호일 수 있다고 경고했다. 공식 발표일과 대상, 독자가 확인할 대응 절차 및 불확실성을 분리해 정리했다.
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검색광고 결제대행 사칭, 청구서 납부 전 공식 주소를 확인해야 하는 이유
FTC는 청구서 납부 사이트를 검색할 때 유료 광고가 공식 업체를 사칭해 다른 곳으로 결제를 유도할 수 있다고 경고했다. 공식 발표일과 대상, 독자가 확인할 대응 절차 및 불확실성을 분리해 정리했다.